Mindestens $1 Milliarde an Kundengeldern sind von der zusammengebrochenen Kryptobörse FTX verschwunden, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.
Der Gründer der Börse, Sam Bankman-Fried, transferierte heimlich $10 Milliarden an Kundengeldern von FTX zu Bankman-Frieds Handelsfirma Alameda Research, so die Personen gegenüber Reuters.
Ein großer Teil dieser Summe ist seitdem verschwunden, hieß es. Eine Quelle bezifferte den fehlenden Betrag auf etwa $1,7 Milliarden. Die andere sagte, die Lücke liege zwischen $1 Milliarde und $2 Milliarden.
Es ist zwar bekannt, dass FTX Kundengelder nach Alameda verschoben hat, aber die fehlenden Gelder werden hier zum ersten Mal gemeldet.
Den beiden Quellen zufolge wurde das Finanzloch in Unterlagen aufgedeckt, die Bankman-Fried am vergangenen Sonntag mit anderen leitenden Angestellten teilte. Die Aufzeichnungen enthielten einen aktuellen Bericht über die Situation zu diesem Zeitpunkt, sagten sie. Beide Quellen hatten bis zu dieser Woche leitende Positionen bei FTX inne und sagten, dass sie von Spitzenkräften über die Finanzen des Unternehmens unterrichtet wurden.
FTX mit Sitz auf den Bahamas meldete am Freitag Konkurs an, nachdem es Anfang der Woche zu einem Ansturm von Kundenabhebungen gekommen war. Ein Rettungsdeal mit der konkurrierenden Börse Binance scheiterte und löste den bekanntesten Krypto-Zusammenbruch der letzten Jahre aus.
In Textnachrichten an Reuters sagte Bankman-Fried, er sei mit der Charakterisierung" des $10-Milliarden-Transfers nicht einverstanden.
"Wir haben nicht heimlich übertragen", sagte er. "Wir hatten eine verwirrende interne Kennzeichnung und haben sie falsch gelesen", fügte er hinzu, ohne näher darauf einzugehen.
Auf die Frage nach den fehlenden Mitteln antwortete Bankman-Fried: "???"
FTX und Alameda reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.
In einem Tweet am Freitag sagte Bankman-Fried, er setze die Geschehnisse bei FTX "zusammen". "Ich war schockiert, als ich sah, wie sich die Dinge Anfang dieser Woche entwickelten", schrieb er. "Ich werde in Kürze einen vollständigeren Beitrag über die Vorgänge verfassen".
Im Mittelpunkt der FTX-Probleme standen Verluste bei Alameda, von denen die meisten FTX-Führungskräfte nichts wussten, wie Reuters bereits berichtete.
Die Kundenabhebungen waren am vergangenen Sonntag sprunghaft angestiegen, nachdem Changpeng Zhao, CEO der riesigen Kryptobörse Binance, erklärt hatte, dass Binance seinen gesamten Anteil am digitalen FTX-Token im Wert von mindestens $580 Millionen "aufgrund der jüngsten Enthüllungen" verkaufen würde. Vier Tage zuvor hatte das Nachrichtenportal CoinDesk berichtet, dass ein Großteil des Vermögens von Alameda in Höhe von $14,6 Milliarden in dem Token gehalten wurde.
An jenem Sonntag hielt Bankman-Fried ein Treffen mit mehreren Führungskräften in der Bahamas-Hauptstadt Nassau ab, um zu berechnen, wie viel Fremdmittel er benötigte, um das Defizit von FTX zu decken, so die beiden Personen, die mit den Finanzen von FTX vertraut sind.
Bankman-Fried bestätigte gegenüber Reuters, dass das Treffen stattgefunden hat.
Bankman-Fried zeigte den Leitern der Regulierungs- und Rechtsteams des Unternehmens mehrere Kalkulationstabellen, aus denen hervorging, dass FTX rund $10 Milliarden an Kundengeldern von FTX zu Alameda verschoben hatte, so die beiden Personen. Die Kalkulationstabellen zeigten, wie viel Geld FTX an Alameda verliehen hatte und wofür es verwendet wurde, sagten sie.
Aus den Unterlagen geht hervor, dass zwischen $1 Milliarde und $2 Milliarde dieser Gelder nicht unter den Alameda-Vermögenswerten verbucht wurden, so die Quellen. Aus den Tabellen ging nicht hervor, wohin dieses Geld verschoben wurde, und die Quellen sagten, sie wüssten nicht, was daraus geworden sei.
Bei einer anschließenden Untersuchung erfuhren die Rechts- und Finanzteams von FTX auch, dass Bankman-Fried eine "Hintertür" in das Buchhaltungssystem von FTX eingebaut hatte, das mit einer maßgeschneiderten Software erstellt worden war, wie die beiden Personen es nannten.
Sie sagten, dass die "Hintertür" es Bankman-Fried ermöglichte, Befehle auszuführen, die die Finanzaufzeichnungen des Unternehmens verändern konnten, ohne andere Personen, einschließlich externer Prüfer, zu alarmieren. Diese Einrichtung bedeutete, dass die Bewegung der $10 Milliarden an Geldern zu Alameda keine internen Compliance- oder Buchhaltungsmeldungen bei FTX auslöste, sagten sie.
In seiner Textnachricht an Reuters bestritt Bankman-Fried, eine "Hintertür" eingebaut zu haben.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde untersucht den Umgang von FTX.com mit Kundengeldern sowie seine Krypto-Kreditvergabeaktivitäten, so eine Quelle mit Kenntnis der Untersuchung gegenüber Reuters am Mittwoch. Das Justizministerium und die Commodity Futures Trading Commission ermitteln ebenfalls, sagte die Quelle.
Der Konkurs von FTX bedeutete für Bankman-Fried eine verblüffende Kehrtwende. Der 30-Jährige hatte FTX im Jahr 2019 gegründet und zu einer der größten Kryptobörsen gemacht, wobei er ein persönliches Vermögen von schätzungsweise fast $17 Milliarden anhäufte. FTX wurde im Januar mit $32 Milliarden bewertet, mit Investoren wie SoftBank und BlackRock.
Die Krise hat einen Nachhall in der Kryptowelt ausgelöst, und die Preise der wichtigsten Coins sind stark gesunken. Und der Zusammenbruch von FTX zieht Vergleiche zu früheren großen Unternehmenszusammenbrüchen.
Am Freitag teilte FTX mit, dass es die Kontrolle über das Unternehmen an John J. Ray III übergeben hat, den Restrukturierungsspezialisten, der die Liquidation der Enron Corp. abgewickelt hat - eine der größten Insolvenzen der Geschichte.
https://edition.cnn.com/2022/11/12/business/ftx-missing-funds/index.html
